BLANQUEO DE CAPITALES

- Ver las implicaciones penales que tienen ambos casos- Conocer el funcionamiento internacional de los diferentes países en materia de blanqueo de capitales.- Identificar las instituciones de carácter supranacional que ostentan competencias en la materia.- Profundizar en la actuación del GAFI, sus funciones y sus últimas recomendaciones.- Saber quiénes son los sujetos obligados por la ley.- Identificar las actuaciones pertinentes cuando se crea que se está ante un acto de blanqueo de capitales.- Conocer los controles internos que tienen que tener los sujetos obligados.- Reconocer las infracciones y las sanciones, así como el procedimiento sancionador.- Conocer diferentes casos o supuestos donde se habría que aplicar la Ley 10/2010.- Identificar lo que es un Paraíso fiscal.- Conocer lo que es un Territorio Offshore.- Conocer cómo afecta la Ley 10/2010 a las entidades financieras.- Profundizar en casos especiales de operaciones de riesgo que se pueden dar en el contexto de las entidades bancarias.